КРИПТОВАЛЮТНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ В ЭСТОНИИ

Согласно действующему законодательству Эстонии, криптовалюты считаются виртуальной ценностью. Для осуществления деятельности в Эстонии с применением виртуальной ценности требуется получение специальной лицензии, которая выдается бюро по противодействию отмыванию денежных средств.

Срок действия лицензии: бессрочно.

Основные требования

Основным требованием для получения лицензии является отсутствие судимостей у члена управляющего органа предприятия, прокуриста, бенефициара или собственника компании.

У контактного лица, которое будет отвечать за соблюдение требований по противодействию отмыванию денежных средств и финансированию терроризма, должно быть специальное образование для выполнения задач, возложенных на него законом, профессиональная пригодность, необходимые способности, личные качества и опыт, а также безупречная репутация.

Также требуются документы AML & KYC, в том числе:

- политика AML & KYC;

- политика применения международных санкций;

- политика приватности;

- политически значимые лица;

- политика конфиденциальности;

- предотвращение конфликта интересов;

- анкеты идентификации физических лиц, юридических лиц и бенефициаров;

- описание опыта ответственного лица.


Сфера действия лицензии

Лицензия, полученная в другом государстве-участнике Соглашения о Европейской экономической зоне, не дает право на деятельность в Эстонии и наоборот.


Признание лицензии недействительной

Лицензия может быть признана недействительной, если выяснится, что при ходатайстве о лицензии были предоставлены ложные сведения или же в случае отказа от хозяйственной деятельности.