«Grand Theft Europe» - налоговые мошенники крадут миллионы у правительств

Image title

"НДС-карусели" позволяют преступным группам красть миллионы у государства. От этого вида наживы особенно сильно страдает Германия.

В новом отчете раскрыта схема налогового мошенничества на сумму 50 млрд. евро (56 млрд. долларов), которая набирает обороты в Европе на протяжении многих лет. Согласно данным авторов Германия является крупнейшей жертвой и участником огромной "карусели НДС" в ЕС.

Репортеры из 30 стран, работающие в немецкой некоммерческой следственной редакции «Correktiv», обнаружили массовые злоупотребления, следуя за одним из мошенников вверх по лестнице до континентальной преступной группировки.

Схема оборудована на торговле товарами, такими как автомобили и мобильные телефоны, и даже использует другие дорогостоящие товары, такие как сертификаты выбросов CO2. Пользуясь тем, что в каждой европейской стране установлен различный налог на добавленную стоимость (НДС), преступники перемещают товары из одной страны-члена ЕС в другую, требуя миллионы возмещений по налогам, которые они никогда не платили или не заработали.

По данным «Correktiv», Германия несет наибольшие потери выплачивая трейдерам - преступникам от 5 до 15 миллионов евро в год.

Тем не менее, Германия также представляет один из самых больших камней преткновения для следователей, пытающихся поймать преступников. В Германии НДС администрируется федеральными налоговыми органами, и они уклоняются от сотрудничества или отсылают к федеральному правительству.

Расследование показывает, как один молодой человек из западной Германии перешел от торговли мобильными телефонами на школьном дворе к превращению в опору «карусели» всего за несколько лет, управляя одиннадцатью подставными компаниями от имени других людей.

В докладе отмечается, что без общеевропейских правил по НДС блок мало что может сделать, чтобы остановить банды.

Однако, похоже, что для решения этой проблемы мало политической воли. Пока только Чешская Республика включила борьбу с такими «каруселями» в правительственную повестку дня.

Your experience on this website will be improved by allowing cookies.