ЕС: Новое руководство по определению статуса PEP

10 ноября - Европейский Союз выпустил детальное руководство, направленное на улучшение процедур определения лиц с PEP-статусом, что является ключевым элементом в борьбе против финансовых преступлений и отмывания денег. В этом документе содержится исчерпывающий перечень значимых государственных должностей в странах-членах ЕС и его институтах, что облегчает работу специалистов в области compliance, ответственных за выявление и мониторинг действий лиц с PEP-статусом. Эта информация помогает в идентификации потенциальных рисков, связанных с отмыванием денег, обходом санкций и другими финансовыми нарушениями.

Главными положениями руководства являются: полный список государственных должностей в странах-членах ЕС, детали о государственных должностях в органах ЕС, разъяснения по определению термина «Публичное Лицо» в разных контекстах.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202300724