ФРС и FinCEN хотят заставить банки сообщать о международных переводах на сумму всего 250 долларов

Федеральная резервная система и Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) ожидают отзывы к изменению Закона о банковской тайне, которое снизит порог для сообщения о международных транзакциях с 3000 до 250 долларов.

Агентства заявили, что предлагаемое изменение правил «приведет к сохранению информации, которая принесет пользу правоохранительным органам и расследованиям национальной безопасности». Правило применяется только к международным денежным переводам, а порог для внутренних транзакций остается неизменным и составляет 3000 долларов США.

"Информация, имеющаяся у агентств, указывает на то, что злоумышленники используют трансграничные банковские переводы на небольшие суммы для содействия или совершения финансирования терроризма, незаконного оборота наркотиков и другой незаконной деятельности, и что усиление учета и отчетности по этим операциям принесло бы пользу для правоохранительных органов и органов национальной безопасности ", - сообщли в агентствах.