Злоупотребления в Инвестиционных Программах: Отчет FATF и OECD

ФАТФ и ОЭСР выпустили совместный отчет, в котором рассматриваются злоупотребления программами "Гражданство за инвестиции" и "Резидентство за инвестиции", предлагая меры по снижению рисков таких злоупотреблений на основе международного опыта и реальных случаев. В документе особое внимание уделяется тому, что банки должны осознавать риски, связанные с CBI/RBI при использовании CBI-паспортов и RBI-документов в качестве идентификации клиентов. Это включает в себя риски мошенничества, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Также необходимо применять меры постоянного мониторинга, такие как маркировка счетов и проведение периодических проверок деятельности, связанной с этими статусами.

https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/Misuse-CBI-RBI-Programmes.pdf.coredownload.pdf

Your experience on this website will be improved by allowing cookies.